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顺鑫农业(000860)2008年度第二次临时股东大会议案


中国禽蛋门户网.中国 http://www.chinaegg.net     2008-8-19 16:15:54

       北京顺鑫农业股份有限公司

           2008 年度第二次临时股东大会议案

会议程序               会议内容               报告

一           审议关于变更公司经营范围的议案         李维昌

二      审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司章程》的议案     田建国

三           审议《选举公司独立董事的议案》          田建国

北京顺鑫农业股份有限公司2008 年度第二次临时股东大会议案之一

           审议关于变更公司经营范围的议案

各位股东:

   由于公司发展,需要对原公司经营范围进行变更,在原经营范围的基础上增加:“普通货物运输,国际货运代理”。变更后的经营范围是:“粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植、加工与销售;畜禽养殖;肉类、肉制品及副产品加工与销售;种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育与销售;白酒、速冻食品、配制酒、蒸馏酒、发酵酒制造与销售;淡水养殖;技术开发、技术服务、信息咨询;物流综合业务;销售定型包装食品、粮食、食用油、酒、饮料、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药、化肥;货物进出口、技术进出口、代理进出口、国际货运代理。粮食收购。以下项目仅限分公司经营:水产品、豆制品、蛋品加工与销售;米面制品、方便面及其他方便食品、糕点、面包、调味品制造与销售;货物专项运输(冷藏保鲜);普通货物运输。”

   同时授权公司办理相关的工商变更手续,并依据修订后的经营范围修改《公司章程》及公司其他有关制度的相关条款。

   此议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

   现提请股东大会审议。

                           北京顺鑫农业股份有限公司

                             董事会

                         2008年8月18日北京顺鑫农业股份有限公司2008 年度第二次临时股东大会议案之二

         审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限

               公司章程》的议案

各位股东:

   公司按照2008 年6 月12 日中国证券监督管理委员会发布的中国证券监督委员会公告[2008]27 号、2008 年6 月25 日北京监管局发布的《北京证监局关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》(京证公司发[2008]85

号)的要求,并结合中华人民共和国主席令第五十一号《中华人民共和国刑法修正案(六)》、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》等法律法规的规定,对

《公司章程》进行修订。

   此议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。修订的《北京顺鑫农业股份有限公司章程》全文详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

   现提请股东大会审议。

                          北京顺鑫农业股份有限公司

                             董事会

                         2008年8月18日北京顺鑫农业股份有限公司2008 年度第二次临时股东大会议案之三

         审议《选举公司独立董事的议案》

各位股东:

   根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等规章制度的相关规定,公司独立董事人数不得少于公司董事总人数的三分之一,现提名江锡如先生为公司的独立董事候选人,待公司股东大会通过后履行公司独立董事职责。

   独立董事候选人江锡如先生简历附后。

   现提请股东大会审议。

                           北京顺鑫农业股份有限公司

                             董事会

                         2008年8月18日

   江锡如先生:男,43 岁,大学本科学历,高级经济师。历任中华人民共和国财政部经济司一处副处长,二处处长;2003 年 3 月任中华人民共和国财政部经济发展司副司长;2005年10月任中华人民共和国财政部经济建设司司长;2006

年8月任中国华粮物流集团公司总经理助理、副总经理,兼任中国华粮物流集团北良有限公司副总经理。中糖世纪股份有限公司独立董事、北京东方园林股份有限公司独立董事。上海凌云实业发展股份有限公司独立董事。江锡如先生未持有公司股份,与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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